Admin de BTC-E arrestado por lavado de $ 4 mil millones
Según la agencia Reuters, la policía griega arrestó hace pocos días a un ciudadano ruso, Alexander Vinnik, de 38 años, acusado de blanquear con Bitcoin al menos 4.000 millones de dólares de procedencia ilícita.
La detención se produjo en un pequeño pueblo costero del norte de Grecia, tras un aviso recibido por las autoridades. Diversas fuentes apuntan a que Vinnik estaba al frente del popular exchange de bitcoin BTC-e.
La orden de arresto fue emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y los informes indican que el país reclama la extradición de Vinnik. La orden hace referencia a la gestión de una organización delictiva que, desde 2011, habría lavado miles de millones. La policía señaló que administró “uno de los sitios web de delincuencia electrónica más importantes del mundo”.
De acuerdo con Reuters, el volumen del sitio mencionado fue enorme, con “7 millones de bitcoins depositados y 5,5 millones de bitcoins en retiros”. Los agentes incautaron teléfonos móviles, dos portátiles y cinco tabletas en la habitación de Vinnik.
El hombre ya compareció ante un fiscal de Tesalónica, en el norte de Grecia, y permanecerá detenido mientras se estudia la solicitud de extradición. Según la legislación griega citada por Bloomberg, el examen de esa solicitud puede prolongarse hasta dos meses.
Aunque los detalles sobre la presunta operación todavía son escasos, un funcionario de la policía griega indicó que se acusa al detenido de gestionar una plataforma que convertía en Bitcoin las ganancias procedentes de rescates en línea, robos de identidad, delitos fiscales y otros fraudes.
En Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó no tener información sobre el caso.
¿El administrador de BTC-e?
El 25 de julio, un día antes de que se conociera la noticia de la detención de Vinnik, el popular exchange de bitcoin BTC-e dejó de funcionar. En Twitter, la plataforma habló de un “mantenimiento no planificado” en su centro de datos. Sus ingenieros se pusieron a trabajar de inmediato en el problema, pero, hasta el momento, el servicio seguía caído.
BTC-e se fundó en 2011, el mismo año en que, según la acusación, comenzó a operar el sitio web de Vinnik. Las coincidencias se alinearon de tal modo que muchos usuarios creen ahora que Vinnik era administrador de BTC-e. Un tuit reciente de Reuters parece confirmar esa sospecha.
Los usuarios también recordaron un artículo de Forbes sobre la advertencia de Google ante el reciente auge del ransomware, que llegó a reportar a los delincuentes unos 2 millones de dólares al año. El artículo afirma que los criminales recurrían a BTC-e para retirar sus fondos ilícitos. Dice así:
“En cuanto al lugar donde los criminales están cobrando, el 95 por ciento de los fondos de rescate fueron desembolsados en el intercambio ruso BTC-E.”
