Autoridades de EE.UU. devolverán $8.2M incautados de estafadores de mensajes erróneos a las víctimas
Las autoridades estadounidenses avanzan en la recuperación de 8.2 millones de dólares en criptomonedas congeladas e incautadas de tres direcciones vinculadas a un fraude que engañó a varios usuarios mediante mensajes de “número equivocado”. En este esquema, los delincuentes contactaban a personas al azar simulando haberse equivocado de número para, a continuación, ganarse su confianza y convencerlas de invertir en un proyecto falso de criptomonedas.
El FBI ha identificado a 33 víctimas del fraude, mientras que otras cinco aún no han sido localizadas, con pérdidas que ascienden a 6 millones de dólares, según un comunicado de la oficina del Fiscal del Distrito de Ohio emitido el 28 de febrero. Durante la investigación, un análisis de la cadena de bloques reveló que parte de los fondos robados se convirtió en Tether y se transfirió a las tres direcciones sospechosas.
Tras la ejecución de una orden de incautación federal, Tether congeló esos fondos y los trasladó a una billetera controlada por las autoridades, donde han permanecido. En una denuncia de decomiso presentada el 27 de febrero ante un tribunal de Ohio, la fiscal federal interina Carol Skutnik y el asistente James Morford solicitaron el decomiso de todos los fondos de estas cuentas, pues contienen recursos adicionales utilizados para el lavado de dinero y el fraude electrónico, lo que eleva el monto total a 8.2 millones de dólares.
Según la denuncia, los estafadores se comunicaron con las víctimas mediante mensajes de apariencia inofensiva, enviados por SMS, aplicaciones de citas y grupos profesionales. Una vez establecida la confianza, compartían relatos personales de éxito en inversiones en criptomonedas para disipar las dudas de las víctimas y persuadirlas a invertir. También las orientaban para abrir cuentas en intercambios legítimos y, después, las dirigían a un sitio web fraudulento que prometía altos rendimientos e incitaba a invertir más.
En un caso destacado, se acusa a estos delincuentes de haber engañado a una mujer de Ohio para que transfiriera más dinero bajo la promesa de liberar sus fondos iniciales. La víctima, que llegó a perder ahorros por valor de $663,000, fue incluso amenazada con represalias contra sus amigos y familiares si no continuaba con los pagos.
Expertos como los de la firma de análisis de cadena Chainalysis han advertido que el uso de inteligencia artificial generativa está volviendo estos fraudes más escalables y baratos, lo que podría derivar en pérdidas récord durante 2025. La firma de seguridad onchain Cyvers, por su parte, señala que las estafas conocidas como “pig butchering” representan uno de los mayores riesgos para los inversionistas en criptomonedas, con pérdidas que alcanzan miles de millones en más de 200,000 casos identificados durante 2024.