Ex-novia del ‘Padrino’ de criptomonedas se declara culpable de cargo fiscal de $2.6M
Iris Ramaya Au, la exnovia del presunto ‘Padrino’ de las criptomonedas, Adam Iza, aceptó declararse culpable de un cargo penal federal por falsificar su declaración de impuestos. Según informó el Departamento de Justicia de EE. UU. el pasado 5 de marzo, Au admitió no haber reportado más de $2.6 millones en ganancias ilícitas obtenidas a través de las actividades criminales de su entonces pareja.
De acuerdo con la investigación, y siguiendo las instrucciones de Iza, Au creó sociedades ficticias y abrió cuentas bancarias a nombre de esas entidades para canalizar los fondos irregulares. Esos recursos se usaron después para sobornar a agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, por un aproximado de $1 millón, y para financiar la compra o el alquiler de propiedades de lujo, automóviles, joyas y moda exclusiva.
La pareja destinó también parte de estas ganancias a costear actividades recreativas valoradas en cerca de $10 millones y a la compra de criptomonedas por un monto aproximado de $16 millones. Adam Iza, quien además fundó una plataforma de trading criptográfico llamada Zort, se había declarado culpable en enero por su participación en múltiples esquemas fraudulentos, entre ellos la obtención ilícita de cuentas publicitarias de grandes plataformas y su posterior comercialización.
El Departamento de Justicia señaló que Iza obtuvo ingresos no declarados por varios millones de dólares a partir de estos fraudes, y que llegó incluso a sobornar a agentes para conseguir órdenes de registro y acceder a información confidencial en disputas financieras y personales. En su declaración, Au reconoció haber transferido fondos superiores a $2.6 millones desde diversas cuentas hacia sus cuentas bancarias personales entre 2020 y 2023.
Iris Ramaya Au podría enfrentar hasta tres años de prisión a nivel federal, mientras que Adam Iza encara una posible sentencia de 35 años, que se determinará el próximo 16 de junio.