Reino Unido impone la primera sentencia penal por cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
Un operador de cajeros automáticos de criptomonedas ha sido condenado a cuatro años de prisión por gestionar ilegalmente una red de máquinas sin licencia regulatoria. Olumide Osunkoya, de 46 años, operó estos dispositivos en 28 ubicaciones bajo su empresa GidiPlus Ltd entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, y procesó transacciones por un valor aproximado de 2.6 millones de libras esterlinas (alrededor de 3.14 millones de dólares).
Para evadir la detección, el acusado transfirió la propiedad de los cajeros fuera de su compañía y, utilizando un alias, gestionó personalmente hasta 12 máquinas. Esa maniobra facilitó el uso de los equipos para actividades ilícitas, incluido el posible lavado de dinero. Osunkoya también fue condenado por falsificación, tras crear documentos bancarios fraudulentos para eludir los controles de origen de fondos en una plataforma de intercambio de criptomonedas, lo que derivó en la detección de 19,540 libras esterlinas en efectivo obtenidas de manera ilícita.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) señaló que esta sentencia, la primera de su tipo en el Reino Unido, envía un mensaje claro: quienes incumplan las normativas, intenten evadir la supervisión y participen en actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas enfrentarán consecuencias severas. El juez Gregory Perrins afirmó que las acciones de Osunkoya fueron calculadas y planificadas, y subrayó que su conducta va más allá del simple incumplimiento administrativo.
La condena se produce en el marco de una operación conjunta entre la FCA y las autoridades policiales locales, que inspeccionaron 38 ubicaciones y retiraron 30 cajeros automáticos no autorizados. Estos esfuerzos coordinados también han logrado una notable reducción en el número de dispositivos anunciados en plataformas públicas, lo que confirma el compromiso de las autoridades para frenar actividades ilegales en el sector de las criptomonedas.