Fundador de Gotbit extraditado a EE. UU. por cargos de manipulación de mercado y fraude

El principal ejecutivo de la firma criptográfica Gotbit, acusada de facilitar operaciones fraudulentas en el mercado mediante prácticas de wash trading, fue extraditado de Portugal a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos. Aleksei Andriunin, un ciudadano ruso de 26 años, fue arrestado el 8 de octubre en territorio portugués y trasladado el 25 del mismo mes a EE. UU., donde compareció ante un tribunal federal en Boston y se le ordenó permanecer detenido hasta nuevo aviso. La imputación, que el 31 de octubre se amplió a Andriunin y a los directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, surge en el marco de una operación que incluyó la creación de un token trampa diseñado para atrapar a quienes se dedicaban a la manipulación de mercados.

Según las autoridades, Gotbit habría empleado software especializado que facilitaba el wash trading y elevaba de forma artificial los volúmenes de negociación para ayudar a sus clientes a lograr listados de tokens en diversos agregadores y plataformas de intercambio. Kedrov y Jalili habrían promocionado estas tácticas ante potenciales clientes y, en una entrevista de 2019, admitieron el uso de estrategias para ocultar dichas operaciones en cadenas públicas. Se alega que entre 2018 y 2024 la firma recaudó decenas de millones de dólares, y Andriunin está acusado de haber transferido parte de esos fondos a su cuenta personal en una reconocida plataforma de intercambio. Si es hallado culpable, el fundador podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico, además de multas significativas y sanciones adicionales derivadas de los cargos de conspiración para manipular el mercado y fraude.